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涉案2000余万!“木材加工厂”的老板被查了……

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-05   来源:网络   浏览次数:1571
核心提示:近日,怒江州公安局紧紧围绕打击整治跨境违法犯罪专项行动,持续深入开展线索摸排和严打各类经济犯罪案件,在泸水市片马镇成功破

近日,怒江州公安局紧紧围绕打击整治跨境违法犯罪专项行动,持续深入开展线索摸排和严打各类经济犯罪案件,在泸水市片马镇成功破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人 2人。




此前,民警通过线索摸排,掌握一条非法经营案件的线索:自2015年以来,黄某某在怒江境内中缅边境地区,长期非法从事资金支付结算等违法犯罪活动。


涉案2000余万!“木材加工厂”的老板被查了……


经查,黄某某以经营木材加工厂的名义,通过向银行申领具有跨境支付结算功能的二台POS机,以牟取利益为目的,在中缅边境地区长期非法从事资金支付结算等违法犯罪活动,涉案非法经营数额达2000余万元。



目前,案件正在进一步侦办中。


什么是非法从事资金支付结算?


根据最高人民法院、最高人民检察院颁布的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,以下三种行为属于非法从事资金支付结算:


第一种是虚构支付结算情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;


第二种是公转私、套取现金情形,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;


第三种是支票套现情形,俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。

 
 
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